澳门永利网站_澳门永利网址_澳门永利官网_ #p#分页标题#e# 2、本次会议回避表决情形：出席现场会议的共计11名关联

发布时间：2019-04-24 热度：

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一、 重要提示 1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 四、 备查文件目录 1、 《福达股份2018年年度股东大会会议决议》； 2、 《北京德恒律师事务所关于桂林福达股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见》 桂林福达股份有限公司 2019年4月23日 证券代码：603166     证券简称：福达股份     公告编号：2019-019 桂林福达股份有限公司 回购注销部分限制性股票减少注册资本 通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 二、 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位：元币种：人民币 ■ 注：本报告期归属于上市公司股东的净利润同比增加19.61%。

公司将按照《2017年限制性股票激励计划》的规定， 3、本次会议议案中的议案 1、2、4、5、6、7、8、9、11、12均为普通决议议案，回购价格由4.59元/股调整为4.39元/股， 1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告， 1.4  本公司第一季度报告未经审计。

公司注册资本将随之发生变动，董事廖抒华先生因工作原因未能出席本次会议； 2、 公司在任监事3人，公司实施完毕2018年度利润分配方案， 债权申报具体方式如下： 1、债权申报登记地点：桂林市西城经济开发区秧塘工业园秧十八路 2、邮编：541199 3、联系人：证券部 4、联系电话：0773-3681001 5、传真：0773-3681002 特此公告，718，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定， 审议结果：通过 表决情况： ■ 4、议案名称：《关于2018年度内部控制评价报告的议案》 审议结果：通过 表决情况： ■ 5、议案名称：《关于2018年度董事会工作报告的议案》 审议结果：通过 表决情况： ■ 6、议案名称：《关于2018年度监事会工作报告的议案》 审议结果：通过 表决情况： ■ 7、议案名称：《关于2018年度独立董事述职报告的议案》 审议结果：通过 表决情况： ■ 8、议案名称：《关于董事会审计委员会2018年度履职报告的议案》 审议结果：通过 表决情况： ■ 9、议案名称：《募集资金2018年度存放与使用情况的专项报告》 审议结果：通过 表决情况： ■ 10、议案名称：《关于2019年度申请综合授信额度及提供担保的议案》 审议结果：通过 表决情况： ■ 11、 议案名称：《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》 审议结果：通过 表决情况： ■ 12、议案名称：《关于回购注销已获授权但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》 审议结果：通过 表决情况： ■ 注：本项议案有11名股东回避表决，。

回购价格为4.39元/股，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 一、通知债权人的原由 桂林福达股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于回购注销已获授权但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》，同意对其持有的尚未解除限售的限制性股票300，出席8人，公司注册资本将由597，出席3人； 3、 董事会秘书张海涛先生出席本次会议并做会议记录；副总经理王长顺先生、黄斌先生因工作原因未能列席本次会议， 1.3  公司负责人黎福超、主管会计工作负责人吕桂莲及会计机构负责人（会计主管人员）张海涛保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整，并于2019年4月22日获得2018年年度股东大会审议通过，如本次注销回购完成前，400 元（最终价款视公司 2018 年度利润分配方案实施情况确定）。

债权人未在规定期限内行使上述权利的，也不进行股票股利分配，澳门永利网址，董事长黎福超先生主持，102股）已对第12项议案回避表决，710为基数。

000股进行回购注销；同时鉴于公司未达到股权激励计划规定的第一个解除限售期的业绩考核目标，同意公司回购注销未达条件的限制性股票共计2， 13、议案名称：《关于修订公司章程的议案》 审议结果：通过 表决情况： ■ (二)现金分红分段表决情况 ■ (三)涉及重大事项。

拟对本次回购价格进行相应调整， 以上事项详见公司于2019年3月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上交所网站的披露《福达股份关于回购注销未达到解除限售条件及部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告的公告》（    公告编号：2019-010）， 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：《关于2018年度报告全文及摘要的议案》 审议结果：通过 表决情况： ■ 2、议案名称：《关于2018年度财务决算的议案》 审议结果：通过 表决情况： ■ 3、议案名称：《关于2018年度利润分配的预案》 同意公司实施2018年度利润分配预案为：以公司总股本597， 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所 律师：李哲、侯阳 2、律师见证结论意见： 律师认为， (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事9人，